Volgens het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) maakte de dienst, die sinds 2014 bestond, het voor criminelen mogelijk om bitcoins om te wisselen naar andere cryptomunten. Daarbij prees eXch nadrukkelijk de mogelijkheid aan om dit anoniem te doen. Gebruikers hoefden hun identiteit niet te verifiëren en hun gegevens werden niet opgeslagen.

„Daarmee faciliteerde het platform, dat via internet en het darknet bereikbaar was, het toedekken van geldstromen”, schrijft het BKA. „De uitbaters van eXch worden onder meer verdacht van bedrijfsmatig witwassen en het runnen van een crimineel handelsplatform op internet.”

Het BKA denkt met de informatie uit de zaak rond eXch ook andere cybermisdrijven te kunnen oplossen. Aanklagers vermoeden onder andere dat criminelen een deel van de buit van de grote roof bij cryptobeurs Bybit via eXch hebben witgewassen, meldde persbureau Bloomberg. Volgens analisten bedroeg de buit van die diefstal 1,5 miljard dollar.

Carsten Meywirth, hoofd van de afdeling cybercriminaliteit bij het BKA, stelt dat de inbeslagname van miljoenen euro’s aan litecoin, ether en dash „duidelijk aantoont dat cybercriminaliteit op industriële schaal wordt gepleegd”.