De 58-jarige hoofdverdachte uit Aa en Hunze wordt verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Er zijn volgens justitie „grote bedragen aan contant geld in beslag genomen”.

Hoofdverdachte Theo E. - een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport - wordt gezien als spin in het web. Hij heeft meerdere (auto)bedrijven op zijn naam staan. Het OM laat weten dat deze bv’s „op dit moment” ook verdacht zijn.

Het voorarrest van E. is deze week met zestig dagen verlengd. Het voorarrest kan daarna nog eens met dertig dagen verlengd worden, daarna moet de eerste openbare zitting in de rechtbank plaatsvinden.

Van Eerd is eerder al uit voorarrest vrijgelaten, nadat hij een aantal dagen had vastgezeten.