FIOD doorzoekt panden in Dordrecht en Maasgouw wegens corruptie
De FIOD heeft donderdag een woning in Dordrecht (Zuid-Holland) en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw (Limburg) doorzocht. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van valsheid in geschrifte en zogeheten niet-ambtelijke corruptie. Bij transacties naar het buitenland zouden commissiebetalingen zijn verhuld door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Niemand is aangehouden.
Het gaat om drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht. De FIOD vermoedt dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende personen en bedrijven. Waarschijnlijk zijn de commissiebetalingen verhuld door op de facturen onjuiste omschrijvingen te zetten. Bij de doorzoekingen zijn administraties in beslag genomen.
Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden.