De politie verdenkt de man onder meer van het grootschalig witwassen door het oprichten van bedrijven en het gebruik van zogenoemde katvangers, mensen die een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks op hun naam zetten, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitie te houden.

Tijdens de doorzoekingen zat de verdachte in het buitenland. Hij kwam zondag terug in Nederland en werd op Schiphol aangehouden, zo maakte de politie dinsdag bekend. Woensdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.