Vijf aanhoudingen voor witwassen van 10 miljoen euro
De politie heeft vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen hebben vanaf 2016 in totaal voor 10 miljoen euro witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen, zegt de officier van justitie van het Landelijk Parket.
De verdachten, afkomstig uit de omgeving van Rotterdam, Den Bosch, Soest en Huizen, werden maandag al aangehouden. Vier van hen zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat zij veertien dagen langer blijven vastzitten.
De mannen kwamen naar voren in een onderzoek naar verdachte transacties, dat in 2019 begon na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU). Het vermoeden bestond dat schroothandelaren betalingen deden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond.
Het onderzoek leidde in september vorig jaar tot doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden. Daarbij zijn administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens gevonden. Afgelopen maandag is beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxeauto’s. Daarnaast is 260.000 euro aan contant geld in beslag genomen.