Begin juli deed het Openbaar Ministerie (OM) al invallen in het woonhuis van B. in Driehuis en in zijn Amstelveense kantoor. Bij die invallen is de volledige administratie meegenomen. Dit leverde volgens de politie voldoende aanknopingspunten op om B. op te pakken. Eén van de opgepakte verdachten is na verhoor heengezonden, maar de politie sluit meer arrestaties niet uit.

Financieel rechercheurs vielen binnen op adressen in Amsterdam, Purmerend, Driehuis, Heerhugowaard en Almere. Zeven panden werden doorzocht. Daarbij nam de politie administraties, computers, twee vuurwapens en een bedrag van 20.000 euro in beslag. Daarnaast legde de recherche beslag op diverse banktegoeden en luxe goederen, waaronder een dure auto en een motor.

Rechercheurs waren de fiscalist al vaker tegengekomen bij financiële onderzoeken. Steeds wist hij de dans te ontspringen, aldus de politie. Begin dit jaar stuitten rechercheurs echter weer op B. Uit onderzoek bleek dat de man „als een soort spin in zijn eigen web verstrikt was geraakt".

Hij verleende als financieel expert zijn diensten aan criminelen, waarbij hij volgens de politie op creatieve wijze miljoenen euro’s voor zijn klanten veilig wist te stellen. Dit geld was vaak verkregen uit criminele activiteiten. „Hij bedacht allerlei ondoorzichtige constructies, waarmee vermoedelijk door criminaliteit verworven geld werd witgewassen", aldus de politie.

B., voormalig partner van accountanskantoor Deloitte