Hoofdverdachte BTW-fraude moet zes jaar de cel in
De rechtbank in Roermond heeft vrijdag de 40-jarige Guido P. uit Susteren veroordeeld tot zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn aandeel in een grootschalige, internationale BTW-zwendel in Limburg, België en Duitsland. De rechtbank beschouwt hem als de leider van de omvangrijke belastingfraudezaak. Het openbaar ministerie had acht jaar geëist.
P. is in België ook veroordeeld. Hij kreeg achttien jaar celstraf voor geweldpleging en ook daar zes jaar voor een soortgelijke BTW-zwendel.
De overige verdachten, negen in totaal, kregen straffen die varieerden van vier jaar cel tot 140 uur dienstverlening. De rechtbank achtte bewezen dat zij hebben deelgenomen aan een organisatie die tot doel had het plegen van valsheid in geschrifte en het doen van onjuiste of onvolledige aangiften van omzetbelasting.
In deze zogeheten Chipdeal-zaak zetten bedrijven en particulieren in de periode van 1999 tot 2001 in Nederland, België en Duitsland een BTW-carrousel op, waarmee de belasting in de drie landen voor in totaal 280 miljoen euro werd benadeeld. Ze verkochten goederen van het ene land naar het andere, waarbij wel BTW werd teruggevraagd, maar niet werd afgedragen. Het ging voornamelijk om gsm’s en chips, vandaar dat justitie spreekt van de Chipdeal-zaak.
Nadat de verdachten miljoenen hadden weggesluisd, kreeg een aantal onderling ruzie omdat een van hen een cheque van 1 miljoen Duitse mark achterover had gedrukt. Dat leidde in juni 2001 tot de ondergang van de BTW-carrousels, toen een voormalige zakenpartner van P. de politie tipte.