De man sloot overlijdensrisicoverzekeringen af voor de twee slachtoffers, met zichzelf als begunstigde. Hij liep tegen de lamp nadat hij in november 2013 had gemeld dat het 24-jarige slachtoffer in zijn huis onwel was geworden en was overleden. Het leek in eerste instantie een natuurlijke dood, maar de politie kreeg argwaan omdat de man elders in het land verdacht bleek te worden van verzekeringsfraude.

Na verder speuren stuitte de politie op een vergelijkbaar overlijden van een 22-jarige man, in augustus 2013. De twee slachtoffers bleken kort voor hun dood een levensverzekering te hebben afgesloten, met de verdachte als begunstigde. Ze hadden allebei een spierverslappend middel toegediend gekregen, dat volgens de patholoog kan hebben geleid tot hun overlijden. Het middel wordt normaal gebruikt bij operaties en is niet vrij verkrijgbaar.

De officier van justitie spreekt van een „bizarre zaak, maar meer nog een zaak van een ongekende gruwelijkheid”. De verdachte stond in de Dominicaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost bekend om zijn behulpzaamheid. Hij bood bijvoorbeeld aan om gezondheidszaken of verzekeringskwesties te regelen voor Dominicaanse families. De man probeerde verzekeringen af te sluiten die zouden resulteren in uitkeringen variërend van 300.000 tot 2,5 miljoen euro.