De 52-jarige man die in Andorra is gearresteerd, beschouwt justitie als financiële dienstverlener voor vastgoed- en drugshandelaren. Hij zou sinds de jaren 90 ruim 16 miljoen euro op Andorrese rekeningen hebben gezet. Een deel van het geld is volgens het OM afkomstig van de Nederlandse drugshandelaar Rick van der Bunt, die in 2008 in Spanje is geliquideerd. Van der Bunt gold als compagnon van ‘topcrimineel’ Mink K. Een rechtbank in Libanon legde K. eerder dit jaar een celstraf van 8 jaar op in een drugszaak.

De andere twee verdachten, een 55-jarige man en een 45-jarige vrouw, wonen in het Spaanse Marbella, van oudsher een pleisterplaats voor Nederlandse criminelen. Stortingen en betalingen per cheque kwamen van het bedrijf van de mannelijke verdachte, aldus het OM.

Een vennootschap in Andorra zou een centrale rol spelen in vermoedelijke witwasconstructies. Deze zou op naam staan van een stroman, om de verdachte Nederlander af te schermen. Het bedrijf investeerde volop in een bouwproject, meent justitie, en in een Spaanse villa waarop woensdag beslag is gelegd. Het pand staat te koop voor 6 miljoen euro.

Doorzoekingen in Amsterdam, Diemen, Tuil en Duivendrecht leidde tot inbeslagname van een grote hoeveelheid financiële en digitale administratie. In Diemen stuitte de politie ook op twee vuurwapens.

Justitie verwacht dat de verdachten in Spanje en Andorra binnenkort worden overgedragen aan Nederland.