ABN Amro deed aangifte van de mogelijke oplichting die ruim 11 miljoen euro zou bedragen. De twee hoofdverdachten, broers van 44 en 51 jaar, zouden tussen 2007 en 2010 met behulp van ruim 76.000 incasso-opdrachten op „ingenieuze wijze” de bank hebben beduveld. Het OM onderzoekt nog hoe de vermeende fraude precies in het werk zou zijn gegaan.

Het onderzoek richt zich ook op faillissementsfraude en belastingfraude. Daarvoor is ook een derde verdachte in beeld, een 45-jarige man. Het drietal wordt verdacht van het niet goed bijhouden van de administraties en het onjuist of niet verstrekken van informatie over faillissementen. Volgens het OM blijkt uit controles van de Belastingdienst dat winst is verzwegen in de aangifte van de inkomstenbelasting.

In Gelderland en Zuid-Holland werden 3 woningen en 4 bedrijfspanden doorzocht. Op Bonaire vonden invallen plaats in 12 huizen en 3 bedrijven. Ook zijn er getuigen gehoord.

De 44-jarige verdachte is aangehouden. Dat gebeurde op Bonaire in opdracht van de rechtbank Zutphen omdat hij naliet inlichtingen te geven aan de curator over zijn persoonlijk faillissement. Hij is niet gearresteerd voor de vermeende oplichting. Zijn broer is nog op vrije voeten.