Verdachten zijn een 57-jarige man, zijn 51-jarige broer, zijn 31-jarige zoon en een 41-jarige neef. Onder leiding van de 57-jarige runden zij een aantal hotels en restaurants op en rond het Damrak in Amsterdam. Het personeel kreeg loon direct uit de kassa betaald. Omzet- en loonbelasting werden niet betaald, sociale premies niet afgedragen.

Deze werkwijze leverde de verdachten een voordeel op van 2 tot 5 miljoen euro, berekende het OM. Volgens de officier van justitie werden de miljoenen euro’s vervolgens gestort op rekeningen in Luxemburg.

Het OM ziet de 57-jarige als hoofdverdachte; hij leidde de familieorganisatie Tegen de man is 30 maanden geëist. Zijn zoon hoorde 18 maanden cel eisen waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tegen de neef en broer van de hoofdverdachte is respectievelijk 24 en 18 maanden cel geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.