Het betreffende bedrijf kreeg voor valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting een geldboete van 750.000 euro opgelegd.

De 60-jarige schroothandelaar Jan O. kreeg de zwaarste straf opgelegd. Hij was volgens de rechtbank de leidinggevende in deze zaak. Hij heeft, aldus de rechtbank, zijn twee broers (58 en 55 jaar) in de zwarte handel meegetrokken. Bovendien heeft de man naast het witwassen van geld, belastingfraude en verboden wapenbezit een belastingambtenaar bedreigd. De ambtenaar heeft nadien uit angst zijn functie neergelegd.

Een celstraf vond de rechtbank niet de juiste sanctie omdat dan de betalingsregeling met de fiscus in gevaar dreigt te komen. Bovendien achtte de rechtbank een deel van de feiten niet bewezen. Zo is er onvoldoende bewijs dat de Emmenaren een criminele organisatie vormden. Ook is het bedrag dat de fiscus door deze frauduleuze praktijken is misgelopen volgens de rechtbank minder hoog dan door de aanklager eerder werd gesteld.

De boekhouder van het drietal, de 48-jarige Frank V. uit Emmen, kreeg voor het verdoezelen van de zwarte handel in de boekhouding een werkstraf van 80 uur opgelegd.

Deze fraudezaak kwam in 2007 bij justitie in beeld tijdens een landelijke actie om het zwartgeldcircuit binnen de metaalrecycling-branche op te sporen. Dit onderzoek leidde in 2009 tot een doorzoeking van 22 panden in Nederland en Duitsland en de aanhouding van tien mensen, onder wie de broers uit Emmen.