Hoofdverdachte is een handelaar in bv’s. Volgens de verdenkingen koopt hij bv’s op die grote geldproblemen hebben. Veel van dergelijke overnamen van in nood verkerende vennootschappen zijn uiteindelijk failliet verklaard.

De curator kreeg geen inzicht in de oorzaak van het faillissement en in eventuele activa, doordat administraties niet werden overgelegd. In een paar gevallen is niettemin vastgesteld dat activa in het zicht van het faillissement zijn onttrokken, aldus een woordvoerder. Ook zijn er na de overname van een vennootschap nog spullen besteld die niet zijn betaald.

Bij de doorzoekingen zijn computers en administratie in beslag genomen en is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een auto.