De mannen worden verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude en payrollfraude in de bouwsector. Het gaat volgens de politie om een omvangrijke zaak rond meerdere bestaande en inmiddels failliet verklaarde bedrijven, waarbij ondernemingen door het duo voor grote bedragen zijn benadeeld. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk.

In april 2011 doorzochten politie, de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Belastingdienst in de zaak al zes woningen en bedrijfspanden en Zuidoost-Drenthe en Overijssel. Toen werden computers, administratie en personenauto’s in beslag genomen. In een van deze panden, in het Drentse Klazienaveen, is maandag nogmaals een doorzoeking geweest.