Witwasteams stuiten op 51 zaken
DEN HAAG (ANP) -Extra aandacht voor witwaspraktijken rond de invoering van de euro heeft tot op heden 51 zaken aan het licht gebracht. In totaal zijn 78 mensen hiervoor aangehouden, aldus een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. In totaal is op 12,6 miljoen euro (f 27,7 miljoen) beslag gelegd.
Sinds april vorig jaar zijn zogeheten HARM-teams (’hit and run moneylaundering’) actief bij diverse politiekorpsen. Deze teams worden voornamelijk op de hoogte gehouden van verdachte transacties door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Financiële instellingen zijn verplicht grote en verdachte transacties bij het MOT te melden.
Het meldpunt houdt zich voornamelijk bezig met bankzaken. Criminelen die contant dure auto’s of kunst kopen om zo van hun zwart geld af te komen, worden niet door de HARM-teams onderzocht.