De politie kreeg kennis van de fraude toen inwoners van Ouwsterhaule (Groningen) Zwolle en Leusden aangifte deden dat met hun identiteit en valse bankgegevens goederen waren besteld bij een groot aantal internetwinkels in de periode tussen maart en oktober.

Uit het onderzoek bleek dat het gebruikte IP-adres en afleveradres voor de bestelde artikelen wees in de richting van de verdachte Leusdenaar. Het ging daarbij om een groot scala aan diverse goederen zoals computerapparatuur en – benodigdheden, een dvd-recorder, telefoon, schoeisel en producten voor persoonlijke verzorging.

Direct na de aanhouding werd in aanwezigheid van de rechter-commissaris huiszoeking gedaan waarbij een deel van de bestelde goederen werd aangetroffen. Verder troffen de agenten ook een geringe hoeveelheid cocaïne, vermoedelijk vals geld en nagemaakte software aan. De computer van de man werd inbeslaggenomen en wordt onderzocht door de specialisten van de digitale recherche. Het geld en de software zijn voor nader onderzoek aangeboden bij de opsporingsdiensten van de Nederlandse Bank en Microsoft.

De man werd ingesloten en op woensdag 3 december voorgeleid bij justitie. Justitie besloot de man, in afwachting van de behandeling van zijn zaak voor de rechtbank, in vrijheid te stellen. De politie beschikt inmiddels over tien aangiften maar zet het onderzoek in de tussentijd voort.