De acht kregen met valse papieren en nepbedrijven hypotheken en kredieten ter waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro los bij banken als ING en ABN AMRO. Ze zeiden dat het geld was bedoeld voor de aankoop en verbouwing van woningen en bedrijfspanden.De verdachten werkten volgens de rechtbank allemaal in opdracht van Jozeph D., een 44-jarige man uit Oud-Beijerland. D. had de overige verdachten volledig in zijn macht. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem eerder voor zijn rol in de fraude tot vijf jaar cel.

Het was de tweede keer dat D. werd veroordeeld voor fraude. Deze keer benaderde hij bewust vrouwen, die hij inpalmde en vervolgens wist te verleiden tot deelname aan zijn praktijken.

De vrouw van D. kreeg naast een werkstraf van zestig uur een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Tegen de verdachten was tot maximaal 180 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijk geëist.