Celstraf voor hoofdverdachte bankfraude ABN Amro
De rechtbank in Rotterdam heeft de man die ABN Amro voor miljoenen euro’s heeft opgelicht, vrijdag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 200 uur. Hij is gestraft voor oplichting en witwassen. Zijn vrouw kreeg 120 cel opgelegd, waarvan 79 dagen voorwaardelijk en eveneens een werkstraf van 200 uur. Drie andere verdachten zijn vrijgesproken.
Het openbaar ministerie had drie jaar celstraf tegen hoofdverdachte H.D. geëist. De rechtbank achtte echter een „aanzienlijk" deel van oplichtingszaken onbewezen. Bij zowel D. als bij zijn vrouw is meegewogen dat ze geen strafblad hadden en hun baan zijn kwijtgeraakt.Drie andere verdachten zijn vrijgesproken omdat ze volgens de rechtbank niet wisten dat de informatie die zij aan D. doorspeelden, was bedoeld voor criminele activiteiten als oplichting en witwassen.
Met de fraude zou circa 7,5 miljoen euro zijn gemoeid. De man die begon met de zwendel, was medewerker van een filiaal van de ABN Amro in Rotterdam. Hij verstrekte kredieten aan klanten die daarvoor volgens de eisen van de bank niet in aanmerking kwamen. In ruil daarvoor betaalden zij hem 5 procent provisie.
D. en zijn vrouw sluisden het verkregen geld naar Suriname. Het tweetal zou het geld – ongeveer drie ton – hebben geïnvesteerd in huizen en auto’s. Een deel van het geld werd bij huiszoekingen teruggevonden.
