De rechter legde hem ook een geldboete van 45.000 euro op voor de invoer van 3000 kilo hasj, het in het bezit hebben van een kilo van dezelfde drug en het bezit van kogels. Dit was conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).Voor het witwassen wilde het OM de 50-jarige man 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, achter de tralies. In de strafeisen woog de officier van justitie mee dat het jaren heeft geduurd voordat de verdachte zich bij de rechtbank inhoudelijk moest verantwoorden. „Dat had sneller gemoeten", zei ze twee weken geleden.

M. wist dat de grote geldbedragen die hij aanbood bij het Holland Casino afkomstig waren van een misdrijf, oordeelde de rechtbank. Hij wisselde telkens kleine coupures en vaak buitenlandse valuta om voor fiches. De handel in softdrugs levert doorgaans opbrengsten op in kleine briefjes. Bovendien had de Amsterdammer geen legale inkomstenbron.

Zelf zei hij dat hij zijn geld verdiende door te gokken, wat hij meestal in het casino in de hoofdstad deed. Volgens de rechtbank is dit ongeloofwaardig. De kans om te verliezen is vele malen groter. Medewerkers van Holland Casino gaven aan dat M. bijna niets of weinig won.

In de politiek kreeg dit onderwerp meermalen aandacht. De toenmalige justitieminister Piet Hein Donner verklaarde in 2004 dat het niet waarschijnlijk is dat er bij Holland Casino in Amsterdam tientallen miljoenen euro’s zijn witgewassen.

Het gokbedrijf nam in 2005 extra maatregelen om witwaspraktijken te beperken. Bij M. maakte het 26 maal melding van ongebruikelijke transacties, volgens de Wet MOT. „Witwassen is nooit helemaal uit te sluiten. We hebben het bij hem waargenomen en overgedragen aan justitie", zei een woordvoerder. Het is lastig, maar uiteindelijk wordt crimineel gedrag naar zijn zeggen getraceerd en aangepakt.