De hoogste eis was tegn de 39–jarige Gerard S., die volgens justitie aan het hoofd van beide bendes stond. Het OM vroeg om een gevangenisstraf van vier jaar voor de Heerlenaar. Tegen de overige verdachten werden straffen variërend van zes maanden voorwaardelijk tot 24 maanden onvoorwaardelijk geëist. Het OM kondigde aan te onderzoeken of de winst uit de smokkel en fraude kan worden teruggevorderd van de verdachten.S. gaf leiding aan een bende die 17 miljoen sigaretten via Limburg naar Engeland smokkelde en miljoenen Britse ponden witwaste. Hij leidde ook een andere groep criminelen die de belastingsdienst voor ruim 800.000 euro heeft opgelicht.

De smokkelaarsbende gebruikte vervalste vrachtbrieven om tussen 2001 en 2004 de miljoenen sigaretten via de haven van Dover naar Engeland door te sluizen. De vrachtbrieven behoorden een transportbedrijf uit Nijmegen toe. Volgens justitie heeft de bende op deze manier voor meer dan 10 miljoen euro omgezet. Een deel van de winst zou zijn witgewassen via banken in Heerlen, Aken en Dover.

S. maakte voor het oplichten van de belasting gebruik van de diensten van een belastingmedewerkster van de dienst buitenland in Heerlen. Justitie beschuldigt deze vrouw uit Maasbracht van valsheid in geschrifte. Naast S. en de belastingmedewerkster profiteerden ook twee mannen uit Maasbracht en een vrouw uit Hoensbroek van de fiscale fraude.

De rechtbank doet uitspraak op 11 juli.