Drie van de verdachten zijn volgens het OM verbonden aan een geldwisselkantoor en een van hen, een 49-jarige man, zou als zodanig jarenlang gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname. De twee andere verdachten zouden „tot het netwerk” behoren. De verdachten werden opgepakt in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon.

De politie heeft op „zo’n 42 woningen” beslag gelegd. Het gaat hier ook om appartementen van „boven de miljoen euro” in Rotterdam. De totale geschatte waarde van de panden is ongeveer 25 miljoen euro. „Criminele netwerken kunnen alleen actief blijven als zij internationale geldstromen opzetten die ondergronds plaatsvinden òf op een verhulde manier. Het witwassen van crimineel geld binnen de zware georganiseerde criminaliteit is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van grof geweld en heeft daarom de volle aandacht van de politie”, aldus teamchef bij de financiële recherche Robin de Jager.

Het Barendrechts Dagblad meldt online dat een van de verdachten, een 45-jarige Barendrechter, de man is van de oud-wethouder in Barendrecht Reshma Roopram. Maar daarover kan de politie desgevraagd niets zeggen. Roopram was namens de PvdA vier jaar wethouder in de Zuid-Hollandse plaats. Op dit moment zou ze parttime werkzaam zijn als kwartiermaker Nationaal Programma Vlaardingen Westwijk, aldus het Barendrechts Dagblad.