Ook inval kantoor BNY Mellon in Frankfurt om dividendfraude
De Duitse autoriteiten hebben een inval gedaan bij kantoren van de grote Amerikaanse bank BNY Mellon in Frankfurt. De doorzoekingen hebben te maken met het grootscheepse onderzoek van Duitsland naar de zogeheten cum/ex-dividendfraude. Ook bij andere grote banken zijn eerder invallen gedaan. Ook een aantal huizen van werknemers zijn doorzocht.
De cum/ex-zwendel kwam in 2017 aan het licht. De fraude bestond uit het heel snel kopen en verkopen van grote pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd maar één keer dividendbelasting betaald, maar vroegen zowel verkopers als kopers van de aandelen om een teruggave van die belasting. Op die manier wisten betrokkenen bij de dividendconstructies tussen 2001 en 2016 de Duitse fiscus naar verluidt ruim 55 miljard euro te ontfutselen. Verschillende mensen zijn vanwege het schandaal al aangeklaagd, onder wie bankiers, aandelenhandelaren, advocaten en financiële consultants.
Er deden ongeveer 120 agenten mee aan de inval van dinsdag. Eerder dit jaar werden al de Frankfurtse kantoren van de Britse bank Barclays en de Amerikaanse banken Merrill Lynch, Morgan Stanley en JPMorgan Chase doorzocht. In 2019 en 2020 waren er ook invallen bij ABN AMRO in Frankfurt vanwege de zaak.
