Vijf verdachten aangehouden voor witwassen 10 miljoen euro
De politie heeft vijf mannen aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het vijftal van het witwassen van circa 10 miljoen euro. De verdachten zijn volgens het OM afkomstig „uit de omgeving van Rotterdam, Den Bosch, Soest en Huizen”.
De mannen kwamen in beeld in een onderzoek dat in 2019 begon naar aanleiding van verdachte transacties in de schroothandel. Er zouden betalingen zijn gedaan op basis van mogelijk valse facturen, zonder dat daar een dienst of levering tegenover stond. Vorig jaar september zijn in het onderzoek al meerdere doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden verricht. Daarbij zijn onder meer administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens in beslag genomen. Er is conservatoir beslag gelegd op bankrekeningen, twee woningen en vier luxe auto’s.
De rechter-commissaris in Zwolle heeft donderdag bepaald dat de verdachten in elk geval de komende twee weken in de cel blijven. Zij zitten in zogeheten beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
