Het onderzoek richtte zich op het witwassen van bitcoins die zijn verdiend met de handel in verdovende middelen via internet. Aanleiding waren twee tips op Meld Misdaad Anoniem.

De FIOD doorzocht een huis in Haaksbergen en een woning en twee bedrijfslocaties in het Duitse Bad Bentheim. Er is veel administratie ingenomen en in Engeland en Litouwen is beslag gelegd op bitcoin wallets (digitale portemonnees) en accounts. In Duitsland zijn een man (44) en een vrouw (47) aangehouden. De opgepakte mensen in Nederland zijn een 48-jarige man en zijn 49-jarige vrouw.

De FIOD en het OM hebben voor dit onderzoek een gezamenlijk onderzoeksteam gevormd met de Duitse opsporingsdiensten, met ondersteuning van Eurojust. Dat is de rechtsorganisatie van de Europese Unie die landen helpt samen te werken in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.

De verdachte man uit Nederland zou via het darkweb verdovende middelen verkopen vanuit een verzendadres in Duitsland. De kopers betaalden hem hiervoor in bitcoins waarmee de verdachte via een ingewikkelde constructie weer onder meer auto’s kocht in de Verenigde Staten om die weer door te verkopen in Duitsland. Daarmee waren de bitcoins witgewassen.

Bitcoins aanschaffen en gebruiken is niet verboden, maar wel is het niet toegestaan om er (online) verboden middelen en goederen mee te betalen.