De verdachten wisten bankgegevens van de gedupeerden te achterhalen. Vervolgens maakten ze geld over naar andere rekeningen. Dat haalden ze in Spanje uit pinautomaten en van daaruit werd het geld doorgesluisd naar Roemenië. Omdat de bendeleden nooit meer dan 3000 euro per keer opnamen, werden bankmedewerkers niet wantrouwig.

De buit bedraagt ongeveer een half miljoen euro, maar dat kan nog oplopen, omdat het onderzoek nog loopt. De Spaanse politie sluit ook niet uit dat er meer gedupeerden zijn. De slachtoffers komen behalve uit Nederland ook uit landen als Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië.