Bij meerdere bedrijven werden mensen geboeid afgevoerd. De eerste arrestaties werden rond drie uur ’s middags gedaan op Manhattan in het World Financial Center. De verdachten zouden werkzaam zijn bij zeker vier gerenommeerde firma’s, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. Onder de namen die circuleren, zijn die van de effectenhuizen ICAP en Madison Deane. De FBI zou dinsdag op een persconferentie bijzonderheden geven.

De arrestanten zullen volgens bronnen binnen de Amerikaanse federale recherchedienst voor witwassen en voor fraude worden aangeklaagd. Ze zouden investeerders voor veel geld hebben opgelicht.

Volgens The Wall Street Journal gaat het om valutafraude en frauduleuze handel in buitenlandse aandelen. Sommige bedrijven zouden beleggers voor miljoenen dollars hebben opgelicht door aan hen aandelen van buitenlandse beurzen te verkopen die in de VS niet verhandeld mogen worden.

Bij JP Morgan Chase en UBS zouden valutahandelaren transacties hebben afgesloten waarbij hun eigen bedrijf verloor en klanten forse winst maakten. De handelaren deelden die winst dan later met hun klanten. De FBI zou een jaar bezig zijn geweest om de frauduleuze praktijken in de valutasector te onderzoeken. Na de boekhoudfraude en de probemen die momenteel worden onthuld bij de beleggingsfondsen, lijkt deze affaire opnieuw aan te tonen hoe diep de corruptie is geworteld in de Amerikaanse financiële wereld.

De arrestaties in New York staan los van de zaak tegen de Nederlandse beurshandelaar Van der Moolen in de VS. Volgens de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft de Nederlandse onderneming zich onnodig bemoeid met bepaalde orders en daarmee winst gemaakt. Van der Moolen is een van de spelers binnen het beurssysteem in New York.