Het OM had vervolging ingesteld op verdenking van witwasserij, verduistering en het uitgeven van vals geld. In de zaak waren zes verdachten. De moeder en een zoon komen later nog voor.

De familie kwam in de schijnwerpers van politie en justitie te staan toen de zoon begin 2009 werd opgepakt nadat hij in een supermarkt had betaald met een vals briefje van 50 euro. Bij huiszoekingen in Purmerend en Amsterdam stuitte de politie vervolgens op circa 143.000 euro aan contanten, 7 kilo goud, valse eurobiljetten, sieraden, parfums en camera’s.

Uit het verhaal van het OM kwam het beeld naar voren van een volwaardig familiebedrijfje, dat zich tussen 2004 en 2009 ongestoord op het criminele pad begaf. Maar de rechtbank ziet daarvoor weinig aanknopingspunten. Volgens de rechtbank is justitie er niet in geslaagd de schuld van de vader en schoonzoon aan te tonen en ook de beide dochters werden niet veroordeeld voor gezamenlijke criminele activiteiten.

Een dochter die als medewerkster van een juwelier binnen een jaar voor 35.000 euro aan sieraden achteroverdrukte, werd veroordeeld voor verduistering en witwassen. Ook moet ze de juwelier 9000 euro schadevergoeding betalen. Zij werd echter vrijgesproken van het witwassen van andere gevonden goederen.

Haar zus werd veroordeeld voor het witwassen van 98.500 euro contant geld en 7 kilogram goud. Ook zij werd vrijgesproken van het witwassen van andere goederen en daarnaast van het uitgeven van vals geld. De straf voor haar en haar zus viel extra laag uit omdat het lang heeft geduurd voordat de rechtbank de zaak behandelde.