R. en zijn vrouw Heleen R. staan in Nederland terecht voor witwassen en valsheid in geschrifte. De man wordt ook beschuldigd van het bezit van kinderporno. De Amerikanen verdenken het paar van het oplichten van ongeveer 20.000 mensen, voor miljoenen dollars in totaal. Het echtpaar beloofde deze mensen gouden bergen als ze investeerden in de vele bedrijfjes van de twee, online investeringsprogramma’s met namen als AceInvest, MiAmigo Services, We Let Your Money Grow en Dollar Dazzler.

Als beleggers ontdekten dat de beloofde investeringen niet werden gedaan en dat ze hun geld niet terugkregen, werden de ‘investeringsprogramma’s’ gesloten en heropend onder een andere naam, zo stellen de VS.

Eerder gaf R. voor een Amerikaanse rechtbank toe een miljoen dollar te hebben ontvangen van beleggers in Oxford Savings Club. De Amerikaanse rechter veroordeelde hem tot terugbetaling van het frauduleus verkregen bedrag en een boete. Volgens de Amerikaanse aanklagers ging hij daarna gewoon door met zijn oplichtingspraktijken.

R., die vaak opereerde onder de valse naam Pedro Dispenza, zei woensdag dat hij in de VS veel internetdiensten heeft verkocht en daarmee geld heeft verdiend. Hij stelt echter de diensten ook echt te hebben geleverd.

Het onderzoek in de VS is nog gaande. Het Openbaar Ministerie van het district South Illinois laat weten hangende het onderzoek geen verdere informatie te kunnen geven.

Het tweetal zou jarenlang bezig zijn geweest met de oplichting; van 1998 tot september vorig jaar. De man en de vrouw zijn vorig jaar september in Nederland opgepakt. De Amerikaanse aanklagers hebben de Nederlandse autoriteiten om uitlevering van de twee verzocht. Zonder een uitlevering kan het proces in de VS niet plaatsvinden.