Aanhoudingen in onderzoek potten- en pannenfraude
De fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD heeft dinsdag zeven verdachten aangehouden bij achttien doorzoekingen in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen. Dat maakte het Functioneel Parket dinsdag bekend. De doorzoekingen hadden plaats in Amsterdam, Utrecht en Zutphen.
De aangehouden personen worden ervan verdacht voor 5 miljoen euro invoerrechten en omzetbelasting te hebben ontdoken en meer dan 22 miljoen euro te hebben witgewassen bij de handel in onder meer potten, pannen en messensets.De belastingdienst heeft onder meer beslag gelegd op auto’s, panden en inboedel en heeft voor 6 miljoen euro aanslagen opgelegd. Ook in het buitenland zijn doorzoekingen verricht.
Vermoedelijk werden de spullen niet daadwerkelijk geleverd aan buitenlandse bedrijven (in Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk), maar verdwenen ze in het zwarte circuit. De verkopen werden voorgespiegeld door onder meer valse facturen en betalingen. Een aantal van de verdachten bracht het geld waarschijnlijk vervolgens contant naar het buitenland.