Spaanse politie rolt witwasbende op
De Spaanse politie heeft de vinger gekregen achter een witwasoperatie waarmee bijna 340 miljoen euro is gemoeid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei zaterdag dat er mogelijk een verband bestaat met het Russische oliebedrijf Yukos. Er zijn 41 mensen gearresteerd.
In de zaak werkt de Spaanse justitie samen met die uit Rusland. Onder de verdachten zijn mensen uit Spanje, Frankrijk, Finland, Rusland en Oekraïne. Bij huiszoekingen zijn veel luxe goederen zoals 42 auto’s in beslag genomen. Het onderzoek begon najaar 2003.
Volgens Binnenlandse Zaken kwam een deel van het geld mogelijk uit een illegale overheveling van fondsen die weer ten dele afkomstig waren uit Yukos. De Spaanse radio zei dat veel geld afkomstig was uit drugshandel in Oost–Europa en Spanje. Het geld zou via talloze lege bv’s in Spanje en Gibraltar zijn witgewassen.
