De aanklagers in Osnabrück zeggen dat ze vorig jaar een onderzoek instelden naar de Financial Intelligence Unit (FIU), waar banken ongebruikelijke transacties melden. De FIU zou in 2018 hebben nagelaten de politie te informeren nadat alarm was geslagen over een verdachte betaling van 1 miljoen euro.

Dat besluit van de FIU, dat valt onder het ministerie van Financiën, betekende volgens aanklagers dat de transactie niet geblokkeerd kon worden. De bank had juist het vermoeden dat de overboeking samenhing met drugs- en wapenhandel en terrorisme.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat sprake was van uitvoerig overleg tussen de FIU en ministeries. Aanklagers willen duidelijkheid krijgen over de mate waarin de top van de ministeries betrokken was bij besluitvorming binnen het meldpunt.