FIOD arresteert witwasverdachte in Rotterdam
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft maandag in Rotterdam een 35-jarige man aangehouden op verdenking van omvangrijke witwaspraktijken. Een 38-jarige vrouw is als verdachte aangemerkt, maar niet gearresteerd. Zij wordt op een later moment verhoord, aldus een woordvoerder.
De FIOD doorzocht behalve de woning ook een bedrijfspand in Rotterdam. Er is beslag gelegd op administratie en horloges.
Het duo kwam in beeld tijdens een eerder witwasonderzoek. In februari vorig jaar zijn in het kader daarvan drie mannen aangehouden. De FIOD legde toen beslag op vijf panden in Haarlem. Die zouden zijn gekocht met crimineel geld. Naast het onroerend goed is er toen ook beslag gelegd op auto’s, motoren, scooters, horloges, designerkleding en bijna 70.000 euro contant geld.
Het onderzoek kwam op gang na meldingen van banken over ongebruikelijke transacties.
