Een 23-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Almere zijn de hoofdverdachten. Zij stuurden e-mails die zogenaamd waren verzonden door een bank en stuurden de slachtoffers naar nagemaakte sites. Ze kregen zo bankgegevens en pincodes in handen. Vervolgens vroegen ze nieuwe bankpassen aan. Die werden door handlangers uit de brievenbussen gevist.

Met de bankpas en de gegevens sluisden ze snel geld weg naar anderen. Ook bestelden ze allerlei spullen bij webwinkels. Er zijn acht mensen gearresteerd voor het onderscheppen van de bankpassen en het ontvangen van het geld.

De zaak kwam begin dit jaar aan het rollen na de aangifte van een bedrijf uit Zeeland. Dat was voor 215.000 euro gedupeerd.