Vorig jaar kwam de administratie van juridisch dienstverlener Mossack Fonseca uit Panama op straat te liggen. Daarin kwamen de namen voor van talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, die via brievenbusfirma’s belastingontduiking leken te faciliteren.

„We hebben op basis van de openbaar gemaakte gegevens dataonderzoek gedaan en acties ondernomen bij individuele instellingen”, zegt Van Gorkum. „Niet alleen bij banken en trustkantoren, maar ook bij pensioenfondsen en verzekeraars. Daarvan loopt nog een aantal onderzoeken.” Namen of aantallen wilde zij niet noemen.