Tegen de 42-jarige sociaaldemocraat liggen onder meer aanklachten wegens het vervalsen van documenten, belastingfraude en het witwassen van geld op tafel. Hij zou bijvoorbeeld in de periode toen hij als advocaat werkte, door een partijgenoot zijn betaald voor niet-geleverde diensten. Daardoor kon die partijgenoot Dan Sova het honorarium als uitgave afschrijven en hoefde op die manier 11.600 euro minder belasting betalen. Sova en nog drie anderen zijn voor dezelfde zaak aangeklaagd.

Het Roemeense parlement wees in juni opheffing van de onschendbaarheid van minister-president Ponta af. Dat maakte onder meer voorarrest en huiszoeking onmogelijk. Verhoren, en nu dus de komende de rechtszaak, bleven echter wel mogelijk.