Onderzoek naar ongebruikelijke transacties
AMSTERDAM (ANP). De FIOD en de politie doen onderzoek bij een bedrijf voor geldtransacties met meerdere vestigingen in Nederland, omdat het vermoedelijk duizenden ongebruikelijke transacties niet heeft gemeld. Ook wordt vermoed dat de onderneming in bijna twintig gevallen geen onderzoek naar zijn cliënt heeft gedaan, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Het OM wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat.
Ook een notaris uit de Duin- en Bollenstreek, medewerkers van een groot trustkantoor uit de omgeving van Amsterdam, een botenhandelaar uit de omgeving van Rotterdam en een vennoot van een accountantskantoor uit het Salland, worden in deze zaak ondervraagd. Het trustkantoor zou betrokken zijn bij een complexe geldtransactie tussen partijen uit ‘hoog-risicolanden’. De notaris heeft vermoedelijk 45 vennootschappen verplaatst en opgericht zonder cliëntenonderzoek. Ook heeft hij deze transacties niet gemeld, aldus het OM.
Het onderzoek in deze zaak is begonnen, nadat de Nederlandsche Bank (DNB) aangifte deed over de vermoedelijke misstanden. Om het witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken, moeten banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers ongebruikelijke transacties melden.