De FIOD en het Openbaar Ministerie zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de ondernemingen, die zijn gevestigd in onder meer Eindhoven, Haarlem en Vlaardingen. Het gaat onder meer om een callcenter en bedrijven in software, transport, projectinrichting en vastgoed. Boekhouders en belastingadviseurs worden deze week gehoord over de fraude. Bij een groot aantal bedrijven en boekhouders is daarnaast de administratie in beslag genomen.

Volgens de FIOD hebben de ondernemers hun maandelijkse omzet opzettelijk lager voorgedaan bij de btw-aangifte.