Volgens het OM gaf Johan V. (35) uit Tilburg leiding aan een criminele organisatie die van 2008 tot 2013 onder meer valse geboorteaangiftes van tweelingen deed en voor de niet bestaande kinderen toeslagen voor opvang inde ter hoogte van ruim 8 ton.

Voor de aangiftes in onder andere Tilburg, Arnhem en Hengelo had V. prostituees uit Oost-Europa ingeschakeld. Op naam van de vrouwen werden ook nepbedrijven opgericht. De opbrengsten, in werkelijkheid geld uit de toeslagenfraude, werden in sealbags bij banken afgeleverd. Met de banken was overeengekomen dat ze de opgegeven opbrengsten binnen 24 uur zouden overschrijven, nog voordat de bedragen konden worden gecontroleerd. Toen op zeker moment bleek dat er lege sealbags waren afgegeven, hadden de banken de overschrijvingen al gedaan, was het geld weggesluisd en waren de bedrijven verdwenen. Zo zouden V. en de zijnen ruim 1,4 miljoen euro hebben opgestreken.

Deze en de volgende twee weken staan nog 14 andere verdachten terecht, onder wie de broer van V., zijn vrouw en ouders.