Commerzbank is naar eigen zeggen geen verdachte en werkt samen met de autoriteiten. De invallen zouden deel uitmaken naar een onderzoek naar managers van een niet bij naam genoemde buitenlandse verzekeraar. Volgens Duitse media gaat het daarbij om het Italiaanse Generali, dat in Duitsland met Commerzbank samenwerkt.

De verdachten zouden in meer dan 200 gevallen sinds 2006 Duitse beleggers geholpen hebben bij het ontduiken van belasting. „Ze verkochten levensverzekeringen die werden versluierd als vermogensbeheerovereenkomsten”, aldus het Openbaar Ministerie.

De invallen, gedaan door 270 justitiemedewerkers, vonden plaats in 40 kantoren van Commerzbank, de op een na grootste bank van Duitsland.