De verdachten wordt onder meer witwassen, verboden wapenbezit, belastingfraude en het vormen van een criminele organisatie verweten. De boekhouder van het drietal, F.V. (48), moet wat justitie betreft een werkstraf van 80 uur krijgen. Tegen het bedrijf eiste de officier een geldboete van ruim 1,6 miljoen euro.

In 2007 startte justitie een landelijke actie om fraude binnen de schroothandel op te sporen. Justitie vermoedde dat binnen de metaalrecycling-branche een groot zwartgeldcircuit bestond. In september 2009 doorzochten 250 opsporingsambtenaren 22 panden in Nederland en Duitsland. Uiteindelijk werden 10 mensen aangehouden. De broers uit Emmen worden door justitie aangemerkt als hoofdverdachten, met de oudste als de bevelhebber. De overige zes verdachten moeten zich later voor de rechtbank verantwoorden.