Het tweetal zou in 2007 en 2008 op verschillende manieren ten eigen voordele hebben gegoocheld met de toeslag. Zo zijn aanvragen met terugwerkende kracht ingediend, terwijl het gastouderbureau nog niet bestond. Ook zijn in de aanvragen door het gastouderbureau oppasuren en -tarieven genoteerd die hoger waren dan de werkelijkheid. Daarnaast was er sprake van aanvragen voor toeslag terwijl er helemaal niet was opgepast door de gastouder.

Beide verdachten waren verbonden aan gastouderbureaus in Utrecht en Breda. Tegen deze rechtspersonen eiste het OM een geldboete van 100.000 euro.

Het onderzoek tegen de veronderstelde fraudeurs kwam in 2008 op gang, na een melding van de Belastingdienst. De FIOD doorzocht in oktober van dat jaar de woningen van beide verdachten en de gastouderbureaus. De twee mannen, 31 en 33 jaar oud, hebben drie maanden in voorarrest gezeten.

De Staat is door het bedrog voor minstens 7 miljoen euro benadeeld. De Belastingdienst is begonnen met het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde kinderopvangtoeslag. De officier van justitie hekelde dinsdag het feit dat de verdachten systematisch op zoek zijn geweest naar manieren om de fraude uit te breiden en adviezen hebben gegeven over hoe de Belastingdienst om de tuin kon worden geleid. De toeslagregeling drijft op vertrouwen dat de overheid stelt in burgers die de toeslag aanvragen, aldus het OM. De verdachten hebben dat vertrouwen in de ogen van justitie misbruikt.

Na de strafzaak zijn de verdachten nog niet van justitie af. De criminele winsten zullen in aparte procedures worden teruggevorderd.