Dit jaar komt het aantal meldingen uit op een recordaantal van naar schatting 65.000. Vorig jaar waren dat er nog ruim 47.000. De toename zit hem vooral in het aantal meldingen op het gebied van zogeheten money transfers. Daarbij kan contant geld snel naar het buitenland worden overgemaakt.

De verwachting is dat het werk voor het meldpunt dat alle ongebruikelijke transacties verwerkt, in 2002 verder zal toenemen. Door de invoering van de euro is bijvoorbeeld de grens voor het wisselen van geld verlaagd van 25.000 gulden naar 10.000 euro (22.037 gulden) Alle wisseltransacties boven dat bedrag moeten worden gemeld. Ook zijn notarissen en (tot op zekere hoogte) advocaten sinds vorige maand ook verplicht verdachte transacties te melden.

Het hoge aantal meldingen is uniek vergeleken bij andere landen in Europa. Slechts Groot-Brittannië blijft met 25.000 meldingen nog enigszins bij Nederland in de buurt, andere landen hebben enkele duizenden of zelfs maar enkele honderden meldingen per jaar. Slechts een fractie van de meldingen in Nederland leidt daadwerkelijk tot vervolging.

Volgens de NVB is voor Nederland 8000 meldingen per jaar een goed aantal. Om dat aantal te bereiken zouden de criteria waarop een bank nu de transacties toetst moeten worden aangepast. Zo zou de grens van 10.000 euro verhoogd kunnen worden. Ook kan een groot aantal subjectieve criteria verdwijnen, aldus de NVB. Zo moet een bankmedewerker nu ook melden als klanten voldoen aan minimaal twee punten uit een lijst afwijkende gedragingen. De NVB is in overleg met het ministerie van Financiën om de wet op die punten aan te passen.