Volgens de aanklager in corruptiezaken hebben de twee bedrijven zich onder meer schuldig gemaakt aan zwendel, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. aldus het Spaanse persbureau Europapress donderdag. Afinsa liet in een reactie aan de krant El Mundo weten dat het zich altijd aan de wet heeft gehouden.Afinsa en Fórum Filatélico kochten postzegels in. Zij verkochten die weer aan investeerders voor bedragen die tot 1150 procent boven de marktwaarde lagen. De ondernemingen stopten de postzegels in kluizen en spiegelden de spaarders voor dat hun bezittingen steeds meer waard zouden worden.

Het geld van nieuwe investeerders gebruikten de bedrijven om de oude spaarders jaarlijks een bedrag uit te keren. Afinsa en Fórum Filatélico stelden dat ze dat geld konden uitkeren, omdat de postzegels in waarde zouden zijn gestegen. Oost–Europese bedrijven, onder meer in Albanië, pasten die pyramideconstructie al eerder toe.

Tussen 1998 en 2002 kocht Afinsa postzegels voor een totaalbedrag van bijna 58 miljoen euro. Het bedrijf deed de zegels voor een bedrag van 723,55 miljoen euro van de hand. Bovendien zou Afinsa postzegels hebben vervalst.

Afinsa had volgens de aanklager eind 2004 betalingsverplichtingen aan cliënten voor een bedrag van 1,1 miljard euro. Voor Forum Filatélico gaat het om een bedrag van 2,4 miljard euro.

De Spaanse politie ondernam dinsdag actie tegen Afinsa en Fórum Filatélico. Honderden gedupeerde spaarders meldden zich de afgelopen dagen bij de kantoren van de twee bedrijven om hun geld terug te eisen.