De smokkelaars gebruikten de Nederlandse asielprocedure voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Het onderzoek begon begin november nadat er sinds oktober 2004 98 Indiase jongens in de leeftijd van 13 tot 18 jaar spoorloos waren verdwenen uit asielzoekerscentra (azc). In de periode van het onderzoek verdwenen nog eens 27 ama’s uit het azc in Oisterwijk.Het onderzoeksteam hield maandag in Nieuw–Vennep een 42–jarige man en een 35–jarige vrouw aan op verdenking van betrokkenheid bij de mensensmokkel. Eerder had het op het Centraal Station in Amsterdam al een 49–jarige man uit India opgepakt. De man had die dag opdracht uit India gekregen om een minderjarige asielzoeker uit een opvanghuis in Waalwijk op het vliegtuig naar Italië te zetten.

In de zaak hield het team ook een 18–jarige asielzoeker in het azc Oisterwijk, een 23–jarige illegale man uit India in Amsterdam, een 19–jarige asielzoeker in Dokkum en een Tilburger op het station van Roosendaal (waar hij twee ama’s op de trein naar Frankrijk zette) aan.

De ama’s gingen zelf uit de azc’s weg om naar Frankrijk of Italië te worden gesmokkeld. Middels de organisatie in India werden de verdachten ingeschakeld om hen hierbij te begeleiden en te helpen bij het kopen van treinkaartjes of vliegtickets en om hen onderdak te geven.

De families van de jongens betaalden hoge bedragen aan de ’reisorganisatie’. De jongens hadden bij aankomst in Nederland geen paspoort of ander identiteitsbewijs bij zich, zeiden geen ouders meer te hebben en gebruikten een valse naam. Veel van hen gaven een lagere leeftijd op, waardoor zij in aanmerking kwamen voor de ama–procedure. Een ama mag in Nederland blijven tot hij meerderjarig is. Daarna kan een definitieve verblijfsvergunning worden verstrekt.