Holland Casino, dat als staatscasino in Nederland twaalf gokhuizen exploiteert, stelt dat „alles keurig staat geregistreerd.” Maar er kan nog wel degelijk drugsgeld worden witgewassen, stelt Van de Bunt.

Hij wil best aannemen dat medewerkers van Holland Casino niet meewerken aan een „simpele vorm” van witwassen, wanneer een crimineel met een groot geldbedrag een gokpaleis binnenstapt en vraagt om het geld als legale gokopbrengst in de boeken op te nemen. „Ik neem aan dat mensen aan het loket van Holland Casino daar niet aan meewerken.”

De criminoloog wijst erop dat er echter ook via een omweg geld kan worden witgewassen. Dat gebeurt als iemand met drugsgeld gaat gokken en na de nodige verliezen uiteindelijk winst behaalt. „Het komt voor dat iemand in twee maanden vijftig keer naar een casino gaat. Hij verliest tientallen keren en wint een keer. Bij winst kan hij bijvoorbeeld tienduizenden euro’s laten bijschrijven als legaal verkregen gokwinst. Dat is een manier van witwassen, zij het een kostbare.”

Ook criminoloog H. Nelen, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt de vinger bij het witwassen van crimineel geld in gokhuizen. „Speelwinsten lenen zich uitstekend als rookgordijn voor herkomst van vermogen waarvan de eigenaren liever niet hebben dat de herkomst wordt achterhaald”, schrijft hij in het jongste nummer van het Algemeen Politieblad.

In 2003 kwam Holland Casino in opspraak. In de Amsterdamse vestiging van het staatscasino zouden tientallen miljoenen euro’s zijn witgewassen. Minister Donner meldde dat er geen ruimte is voor grootschalige witwaspraktijken bij Holland Casino.

Woordvoerder Karin Maks van Holland Casino stelt dat het niet de taak is van het casino om te achterhalen waar iemand het geld vandaan haalt waarmee hij gaat gokken. Ze geeft aan dat Holland Casino transacties hoger dan 10.000 euro meldt bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. „Het is vervolgens de taak van justitie om mensen achter de broek te zitten.”