Trafigura wijst de Indiase zakenman Prateek Gupta en enkele van zijn bedrijven aan als schuldigen en sleept hen voor de rechter. De zwendel kwam eind december aan het licht, schrijft de grondstoffenhandelaar op zijn website. Trafigura inspecteerde toen een klein aantal opgekochte ladingen nikkel en ontdekte toen dat dit metaal niet aanwezig was.

Andere ladingen nikkel die afkomstig zijn van de verdachte bedrijven zijn nog onderweg en moeten nog worden onderzocht. Het verlies van ruim een half miljard dollar is de hoogste schatting van Trafigura. De schade zou lager kunnen uitvallen als het bedrijf iets van de verliezen kan verhalen op de vermeende oplichters.

UD Trading en TMT Metals, twee bedrijven van Gupta, waren niet beschikbaar voor commentaar.

Nikkel is een populair metaal om mee te frauderen. De vraag ernaar is groot, onder andere omdat het een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto’s is. Daardoor kan één enkele container al gauw een half miljoen dollar waard zijn. Tegelijkertijd is de beveiliging van nikkel niet zo streng als bij edelmetalen zoals goud.

Trafigura is een van ’s werelds grootste grondstoffenhandelaren. Naast de afschrijving op de ladingen nikkel, levert de fraude het bedrijf mogelijk ook gezichtsverlies door twijfels aan de procedures die het bedrijf volgt om handelspartners te checken.