Zes mannen aangehouden vanwege grootschalige belastingfraude
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft 4 oktober zes mannen aangehouden op verdenking van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Dat meldt de FIOD dinsdag. De zes mannen zijn tussen de 25 en 77 jaar en komen uit Apeldoorn, Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar blijven nog wel verdachte in het onderzoek.
De zes kwamen in beeld bij de FIOD na een signaal van de belastingdienst. Die stelde vast dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen. Het zestal maakte onder meer valse facturen, overeenkomsten en betalingsomschrijvingen. Deze werden ook opgegeven bij de belastingdienst, waardoor ze ten onrechte grote bedragen aan voorbelasting konden terugvragen. Hoe groot het nadeel is geweest voor de schatkist moet nog onderzocht worden, aldus de FIOD.
De woningen van de mannen zijn doorzocht, evenals woningen in Rotterdam en in Schild (België). Verder zijn er ook drie bedrijfspanden doorzocht in Apeldoorn, Rotterdam en het Belgische Wijnegem. De FIOD heeft onder meer beslag gelegd op telefoons, bankrekeningen, ruim 200.000 euro contact geld, auto’s, twee boten en dure horloges.
