De oorspronkelijk uit Afghanistan afkomstige Pavan S., die op papier in Beverwijk een telecomwinkel runt, werd afgelopen november opgepakt door de FIOD nadat zijn naam was opgedoken in een ander onderzoek naar ondergronds bankieren en witwassen. Verder speurwerk leidde naar accounts bij de chatdiensten van Sky en Encrochat die aan hem werden gelinkt en tot de vondst van een grote stroom berichten over talloze financiële transacties. Ook zijn berichten over partijen cocaïne gevonden.

„Deze verdachte heeft een in relatief korte tijd een enorme som geld omgezet en witgewassen”, zei de officier van justitie. „Hij speelde een grote rol, had een dikke vinger in de pap en was een grote speler.” Zij erkende dat het bewijs tegen S. voornamelijk is gestoeld op communicatieberichten uit cryptotelefoons, maar voegde daaraan toe „dat het wel om heel veel communicatieberichten gaat”. De FIOD meldde eerder dat de man vermoedelijk een coördinerende rol in een crimineel netwerk vervulde.

S. heeft er tot nu toe in al zijn verhoren het zwijgen toe gedaan. Zijn raadsman vroeg de rechtbank donderdag tevergeefs hem onder voorwaarden op vrije voeten te stellen. Volgens de rechtbank zijn er sterke aanwijzingen dat S. grote bedragen heeft witgewassen „en dat dit lucratief is geweest”. De rechtbank noemde zijn vrijlating onder voorwaarden extra bezwaarlijk „omdat ook geen aanwijzingen voor legale inkomsten zijn gevonden”.

De rechtbank kon nog geen datum voor een volgende zitting bepalen. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt niet voor het einde van het jaar voorzien.