Bij de huiszoekingen in Nederland en Spanje is beslag gelegd op 88.000 euro contant geld, ruim 300.000 euro aan cryptovaluta, drie horloges, een auto, een motor en creditcards. De FIOD meldde woensdag verder dat de dienst beslag heeft gelegd op onroerend goed in Nederland en bankrekeningen in zowel Nederland als Spanje.

De FIOD vermoedt dat de man zijn vermogen heeft opgebouwd met inkomsten uit criminele activiteiten. Het aanpakken van witwassen heeft hoge prioriteit bij de overheid, om ernstige criminaliteit effectief te bestrijden. De FIOD kwam de 51-jarige verdachte op het spoor na tips van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), een organisatie waar banken ongebruikelijke transacties moeten melden.