RBS kijkt naar witwasbeschuldiging ABN AMRO
Royal Bank of Scotland (RBS) onderzoekt aantijgingen van betrokkenheid bij witwasoperaties door van ABN AMRO overgenomen bedrijfsonderdelen. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw en De Groene Amsterdammer. Die schreven deze week dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwasoperatie.
Bij die zaak, inmiddels bekend als Troika Laundromat, zou via een onderdeel van ABN AMRO 190 miljoen euro aan dubieus geld zijn doorgesluisd. RBS is juridisch aansprakelijk voor eventuele misstappen door die bedrijfstak, die in 2008 werd overgenomen door de Britten. Een woordvoerder laat weten dat RBS witwasbeschuldigingen „serieus neemt”, maar wil niet ingaan op de specifieke details van transacties.
RBS ligt al langer onder een vergrootglas wegens de Russische witwasoperatie. De bank maakte in juli 2017 bekend mee te werken met opsporingsdiensten die hebben gevraagd om informatie. Tegelijkertijd maakte het financieel concern bekend onderwerp te zijn van een witwasonderzoek door de Britse financiële waakhond FCA, zonder daarbij te melden of het om de Laundromat-zaak ging.
